Forensik

Was ist forensischer Service?

Forensik ist eine Finanzuntersuchung, die eine Reihe von Untersuchungen direkt über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens sowie die Sammlung von Beweisen und Spuren umfasst, die Mitarbeiter hinterlassen, um eine Beweisgrundlage zu erstellen. Die erzielten Ergebnisse werden verwendet, um Missbrauch, Diebstahl, betrügerische Aktivitäten und verschiedene falsche Angaben zu identifizieren und weitere interne Ermittlungen durchzuführen oder im öffentlichen Gerichtsverfahren das Unternehmen zu unterstützen.

Wo liegt der Unterschied zwischen Forensik und Wirtschaftsprüfung?

Im Rahmen forensischer Dienstleistungen identifizieren unsere Mitarbeiter Fakten, die direkt oder indirekt auf Verstöße, Diebstahl und Finanzverbrechen des Personals hinweisen. Um solche Tatsachen festzustellen, wird eine gründliche Prüfung der Dokumentation und der Betriebsprozesse durchgeführt, eine Analyse der Beziehungen zu Dritten durchgeführt und Mitarbeiterbefragungen durchgeführt.

Aufgrund den Untersuchungsergebnissen wird dem Kunden Unterlagen und Fakten zur Verfügung gestellt, mithilfe der illoyaler Mitarbeiter vor Gericht gestellt wird und dadurch materielle Schäden entschädigt werden.

Wann ist Forensik notwendig?

  • Erwerb von nicht zertifizierten oder gefälschten Produkten;
  • Unangemessener Umsatzrückgang;
  • Eine große Anzahl von Reklamationen;
  • Umsatzwachstum bei fallenden Preisen;
  • Ungleichheit der Ausgaben der Mitarbeiter mit ihrem Einkommen.

Welche Aktivitäten finden im Rahmen der Forensik- Dienstleistung statt?

  • Anzeichen von Zugehörigkeit und Korruption untersuchen;
  • Vermögenswertsuche;
  • Überprüfung der Erfüllung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen;
  • Aufdeckung von Betrug durch Kontrahenten und Mitarbeiter;
  • Suche nach internem Betrug und Verstößen gegen der Unternehmenspolitik;
  • Bewertung der Möglichkeiten des Verkaufs personenbezogener Daten und Insiderinformationen;
  • Untersuchung nach Vorfällen von Geldwäsche und Vermögensabbau;
  • Vorbereitung von Unterlagen für Gerichtsverfahren und Analyse von denen Ergebnissen.