Выбрать страницу

Форензик

Услуги

Что такое услуга форензик?

Форензик – финансовое расследование, включающее в себя набор экспертиз непосредственно финансово-хозяйственной деятельности компании, так и сбор улик и следов, оставляемых сотрудниками для составления доказательной базы. Полученные результаты используются для выявления злоупотреблений, хищений, мошеннических действий и различных искажений, и проведения дальнейшего внутреннего расследования или публичного судебного разбирательства.

​В чем отличие форензик от аудиторской проверки?

В рамках оказании услуги форензик наши специалисты выявляют факты, указывающие прямо или косвенно на нарушения, хищения и финансовые преступления со стороны персонала. Для выявления таких фактов проводится глубокая ревизия документации и действующих процессов, анализ взаимоотношений с третьими лицами, проводятся опросы сотрудников.

По итогам форензик экспертизы клиенту предоставляется материал, который может быть использован для привлечения к ответственности недобросовестных сотрудников и дальнейшего возмещения материального ущерба.

В каких случаях необходим форензик?

  • Закупка несертифицированной или контрафактной продукции;
  • Необоснованное снижение объемов продаж;
  • Наличие большого числа рекламаций;
  • Рост продаж на фоне снижения стоимости;
  • Несоответствие расходов сотрудников их доходам.

Какие мероприятия проводятся в рамках форензик?

  • Выявление признаков аффилированности и коррупции;
  • Поиск активов;
  • Проверка соблюдения нормативных и регуляторных требований;
  • Выявление мошенничества контрагентов и сотрудников;
  • Поиск внутреннего фрода и нарушения корпоративных политик;
  • Оценка возможностей продажи персональных данных и инсайдерской информации;
  • Поиск инцидентов отмывания денег и вывода активов;
  • Подготовка материалов для независимых судебных разбирательств и анализ их последствий.