Форензик

Форензик – финансовое расследование, включающее в себя набор экспертиз непосредственно финансово-хозяйственной деятельности компании, так и сбор улик и следов, оставляемых сотрудниками для составления доказательной базы. Полученные результаты используются для выявления злоупотреблений, хищений, мошеннических действий и различных искажений, и проведения дальнейшего внутреннего расследования или публичного судебного разбирательства.

В рамках оказании услуги форензик наши специалисты выявляют факты, указывающие прямо или косвенно на нарушения, хищения и финансовые преступления со стороны персонала. Для выявления таких фактов проводится глубокая ревизия документации и действующих процессов, анализ взаимоотношений с третьими лицами, проводятся опросы сотрудников.

По итогам форензик экспертизы клиенту предоставляется материал, который может быть использован для привлечения к ответственности недобросовестных сотрудников и дальнейшего возмещения материального ущерба.

• Закупка несертифицированной или контрафактной продукции;
• Необоснованное снижение объемов продаж;
• Наличие большого числа рекламаций;
• Рост продаж на фоне снижения стоимости;
• Несоответствие расходов сотрудников их доходам.

• Выявление признаков аффилированности и коррупции;
• Поиск активов;
• Проверка соблюдения нормативных и регуляторных требований;
• Выявление мошенничества контрагентов и сотрудников;
• Поиск внутреннего фрода и нарушения корпоративных политик;
• Оценка возможностей продажи персональных данных и инсайдерской информации;
• Поиск инцидентов отмывания денег и вывода активов;
• Подготовка материалов для независимых судебных разбирательств и анализ их последствий.