Was ist die Forensik und welche Vorteile bietet sie Ihrer Firma?
Die Relevanz einer solchen Dienstleistung wie Forensik ist auf die Zunahme von Wirtschaftsverbrechen zurückzuführen. Jedes russische Unternehmen war während seiner Geschäftstätigkeit gezwungen, unabhängige Untersuchungen, Analysen durchführen zu lassen, Streitigkeiten beizulegen und Verfahren zur Bekämpfung von Finanzbetrug zu entwickeln.
Die Forensik umfasst eine allgemeine Analyse finanzieller, wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte, um etwaige Abweichungen von gesetzlichen Vorschriften, Standards und Unternehmensgrundsätzen aufzudecken.
Wir teilen diese Dienstleistung in einzelne Bereiche auf, weil solche Prüfung sehr umfangreich ist:
1) Corporate Intelligence.
Due Diligence von juristischen und natürlichen Personen, Identifizierung der Affiliation.
Ein umfassendes Verfahren zur Erhaltung des Geldvermögens und des Firmenrufs. Lt. russischen Gesetzen ist das Unternehmen ganz und gar für die Auswahl eines Vertragspartners verantwortlich. Die Prüfungsmethode von Sterngoff Audit hilft, Risiken und steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, die sich aus der Kooperation mit fragwürdigen Vertragspartnern ergeben können.
Unabhängige Finanzermittlungen
Die Spezialisten von Sterngoff Audit geben eine rechtliche Bewertung der festgestellten rechtswidrigen Handlungen ab und entwickeln Gegenmaßnahmen. Dank erhobenen Beweisen können Schäden erstattet, die Beteiligten zur Verantwortung gezogen und der Firmenruf aufpoliert werden.
2) Interne Ermittlungen.
Betrug durch Vertragspartner, Mitarbeiter.
Eine unzureichende interne Kontrolle führt häufig zu rechtswidrigen, gar verbrecherischen Handlungen von Mitarbeitern im Unternehmen. Forensische Verfahren von Sterngoff Audit ermöglichen Ihnen, das erforderliche Beweismaterial gegen die beteiligten Personen zu sammeln und eine Beweisgrundlage zu bilden.
Firmeninterner Betrug und Fehlverhalten.
Korruptes Verhalten der Mitarbeiter hat Verluste des Unternehmens zur Folge. Amts- und Vertrauensmissbrauch führt häufig dazu, dass mehrere Mitarbeiter strafbare Handlungen begehen. Die Prüfungsmethoden von Sterngoff Audit ermöglichen es, Korruption zu bekämpfen und Vermögenswerte des Unternehmens zu erhalten, Unternehmenskultur zu bilden.
Unbefugte Nutzung von vertraulichen Informationen.
Dem Schutz von vertraulichen Informationen wird in jedem Unternehmen oberste Priorität eingeräumt. Unser Team hilft bei der Durchführung und dokumentarischen Abwicklung der internen Ermittlungen, deren Ergebnisse für weitere Untersuchungen verwendet werden können.
3) Compliance-Dienstleistungen
Eine der forensischen Dienstleistungen ist die Entwicklung von Maßnahmen zur Schaffung und Verbesserung eines internen Kontrollsystems, um den Unternehmensbetrug zu verhindern und zu unterbinden.
Bei diesbezüglichen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse: info@sterngoff.com und wir beantworten Ihre spezifischen Fragen gern.
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